وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، یک تریدر ۲۵ ساله ارزهای رمزنگاری شده، معروف به کوین سیگنال (Coin Signals) را به دلیل کلاهبرداری بیش از ۵ میلیون دلار از حدود ۱۷۰ نفر، به ۴۲ ماه زندان محکوم کرد.

کوین سیگنال محکوم شد

بر اساس یک بیانیه رسمی مطبوعاتی، محکوم، جرمی اسپنس (Jeremy Spence)، از طریق چندین استخر سرمایه گذاری رمزنگاری، که از نوامبر ۲۰۱۷ (آبان ۱۳۹۶) تا آوریل ۲۰۱۹ (فروردین ۱۳۹۸) اداره می کرد، از سرمایه گذاران درخواست وجوه کرده بود.

او چندین صندوق رمزنگاری را ایجاد و مدیریت کرد، از جمله کوین سیگنالز‌ بیت‌مکس فاند (Coin Signals Bitmex Fund)، کوین سیگنالز‌ آلترنیتیو فاند (Coin Signals Alternative Fund) و کوین سیگنالز‌ لانگ ترم فاند (Coin Signals Long Term Fund). اسپنس مدعی شد که معاملات او به خوبی انجام می شود و سود زیادی به همراه داشته است و این باعث شد سرمایه گذاران ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم را برای او ارسال کنند تا از طرف آنها فعالیت کند.

استفاده از ادعاهای نادرست برای جذب سرمایه گذاران

او حتی پیامی را در یک گروه چت آنلاین ارسال کرد که به دروغ ادعا می کرد که ترید او با سرمایه سرمایه گذاران در ماه گذشته بیش از ۱۴۸ درصد بازده داشته است. در نتیجه، برخی از سرمایه گذاران وجوه اضافی برای او ارسال کردند.

با این حال، وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که ادعاهای اسپنس دور از واقعیت است.

اسپنس بیش از ۵ میلیون دلار از طریق اظهارات نادرست درخواست کرد، از جمله اینکه ترید اسپنس بسیار سودآور بود در حالی که، در واقع، تریدهای او به طور مداوم بی‌سود بوده است. در واقع، در همان بازه زمانی تقریباً یک ماهه، معاملات اسپنس منجر به زیان خالص در حساب‌هایی شد که در آن وجوه سرمایه‌گذاران را معامله می‌کرد.

اسپنس برای پوشاندن زیان خالصی که هنگام معامله با سرمایه‌های سرمایه‌گذاران متحمل شد، مانده حساب‌های نادرست ایجاد کرد تا به جمع‌آوری پول ادامه دهد و شروع به اجرای یک طرح پانزی (Ponzi scheme) کرد.

او از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران جدید، برای پرداخت سرمایه‌های قدیمی استفاده کرد و این حیله را تا زمانی که ممکن بود ادامه داد. او توانست بیش از ۲ میلیون دلار دارایی رمزنگاری شده را از طریق این طرح بین سرمایه گذاران توزیع کند.

وزارت دادگستری افزود:

به جای گزارش دقیق زیان های معاملاتی که اسپنس متحمل شده بود، مانده حساب هایی نادرست را به سرمایه گذاران ارائه کرد تا به آنها نشان دهد با سرمایه گذاری از طریق اسپنس، درآمد کسب می کنند.

اسپنس اعتراف به گناه کرد

اسپنس در ژانویه ۲۰۲۱ (دی ۱۴۰۰) توسط اداره تحقیقات فدرال (FBI) دستگیر شد و اتهامات مدنی جداگانه ای توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) علیه او مطرح شد. او در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) به اتهامات وارده اعتراف کرد.

اسپنس علاوه بر محکومیت ۴۲ ماهه خود، سه سال آزادی تحت نظارت و غرامت بیش از ۲ میلیون دلار پس از آزادی خواهد داشت.

منبع : CryptoPotato