پلیس تورنتو در زمینه این نوع کلاهبرداری های آنلاین در حوزه رمزارزها به مردم هشدار می دهد. بنا بر اعلام اداره خدمات پلیس تورنتو (TPS)، قربانیان کلاهبرداری در حین استفاده از اینترنت ، پیام‌های ناخواسته دریافت می‌کنند و این پیام‌ها با موضوع سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی با نرخ بازدهی بالا مطرح می شود.

سپس از هر کسی فریب این پیام ها را می خورد، خواسته می شود که اطلاعات شخصی خود از قبیل نام کامل، شماره تلفن، آدرس ایمیل، تاریخ تولد و غیره را ارسال کند.

عمل بعدی این است که از سوی یک کارگزار سرمایه گذاری جعلی با مخاطب تماس گرفته می شود که یک حساب کاربری در یک وب سایت جعلی ایجاد کند و یا از مخاطب می خواهند که از یک وب سایت معتبر به صورت قانونی رمزارز خریداری کند، سپس وجوه خریداری شده خود را به یک وب سایت (جعلی) دیگر انتقال دهد.

در هر صورت، به مخاطب یک اطلاعیه با شکل و ظاهر رسمی ارسال می شود که نرخ بازدهی سرمایه گذاری را نشان می دهد و مخاطب را وادار به سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه می کند.

مشکل زمانی ایجاد می شود که مخاطب خواهان برداشت پول خود می شود. در این راستا، از مخاطب خواسته می شود که هزینه ای و یا مالیات بپردازید. در نهایت ، قربانیان قادر به برداشت پول نخواهند شد.

کمیسیون فدرال تجارت(FTC) نکاتی را برای مقابله با این نوع کلاهبرداری ها ارائه می دهد اما دنیای نوپای رمزارزها به سرعت در حال گسترش است و تشخیص اینکه چه کسی قانونی و مجاز در این حوزه فعالیت می کند ، دشوار است.

ادوارد پارک ( Edward Parks) از پلیس تورنتو در این باره عنوان کرد که اجباری و ضرروی است که خریداران در این حوزه در ابتدا پرس و جو کنند که کارگزاری مورد نظرشان معتبر است ویا خیر.

منبع : Torontosun